Finanstilsynet politianmelder endnu en pengeoverførselsvirksomhed for ikke at overholde reglerne om hvidvask.

Der er tale om Quick International Money Transfer ApS, der har begrænset tilladelse til at føre pengeoverførselsvirksomhed, mens man er agent for tre betalingsinstitutter i Storbritannien.

Selskabet har oplyst til Finanstilsynet, at deres tilladelse kun bruges til at lave pengeoverførsler til Pakistan.

“Det er Finanstilsynets vurdering, at Quick Money Transfers foranstaltninger med henblik på at begrænse risikoen for hvidvask og finansiering af terrorisme er helt utilstrækkelige, og at selskabet har overtrådt væsentlige bestemmelser i hvidvaskloven.”

Alvorlig overtrædelse

I vurderingen er der specielt lagt vægt på selskabets høje risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering.

“Derudover anser Finanstilsynet selskabets anvendelse af ulovlige agenter som en alvorlig overtrædelse af lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Finanstilsynet har derfor besluttet at anmelde selskabet til politiet.”

Tilsynets undersøgelse har givet anledning til påbud på baggrund af blandt andet: Anvendelse af underagenter, mangelfulde interne procedurer og undervisning, samt manglende legitimation af kunder.

I sidste uge politianmeldte Finanstilsynet overførselsvirksomheden Dahab shiil for lignende overtrædelser.